Ilya Lichtenstein, koji je 2016. orkestrirao krađu više od 119.000 bitcoina iz kripto mjenjačnice Bitfinex, osuđen je na 60 mjeseci zatvora zbog pranja novca, priopćilo je u srijedu američko Ministarstvo pravosuđa.
Presuda označava značajan završetak jedne od najvećih kibernetičkih krađa u povijesti, koja je rezultirala povratom približno 10 milijardi dolara ukradene imovine.
Presuda je uslijedila nakon sedmogodišnje istrage u koju je uključeno više američkih agencija, uključujući IRS-ov Odjel za kriminalističke istrage, Federalni istražni ured i Istraživanja domovinske sigurnosti, zajedno s forenzičkom tvrtkom za blockchain TRM Labs.
Lichtensteinove radnje, u suradnji s njegovom suprugom, Heather ‘Razzlekhan’ Morgan, uključivale su pranje bitcoina, procijenjenog na oko 4,5 milijardi dolara u vrijeme oporavka. Morganu je zakazano izricanje presude 18. studenog.
Nakon što se izjasnio krivim za optužbe za pranje novca u kolovozu 2023., Lichtenstein je zatim priznao da je iskoristio ranjivost u Bitfinexovoj sigurnosnoj infrastrukturi 2016. kako bi izvukao bitcoin koji se tada procijenio na oko 71 milijuna dolara.
Prema izjavama DOJ-a, Lichtenstein je koristio sofisticirane tehnike hakiranja kako bi probio Bitfinexovu sigurnost, dopuštajući sebi neovlašteni pristup mreži platforme. Pokrenuo je više od 2.000 transakcija za prijenos 119.754 bitcoina u osobni novčanik.
Lichtenstein je zatim premjestio sredstva kroz tisuće složenih transakcija preko dark tržišta i mjenjačnica, koristeći alate za zaštitu privatnosti kao što su mikseri i kriptovalute usmjerene na privatnost kako bi prikrio svoje tragove.
Unatoč naporima da se prikrije trag, obavještajni alati blockchaina omogućili su vlastima da uđu u trag imovini i izvrše jednu od najvećih zapljena kriptovaluta u povijesti SAD-a.
Organi za provođenje zakona vratili su otprilike 94.000 bitcoina iz jednog novčanika 2022. godine, koji se sada procjenjuje na milijarde, što predstavlja ključnu prekretnicu u istrazi.
Naknadne pretrage otkrile su dodatnu imovinu, uključujući fizičko zlato, ostale kriptovalute i američke dolare.
- Ovaj slučaj pokazuje koliko su daleko dospjele istrage o kriptovalutama, posebice jer blockchain tehnologija postaje sve sastavnija u provođenju financijskog kriminala. Kako se kripto kriminal nastavlja razvijati, tako se moraju razvijati i alati i tehnike koje koriste tijela za provođenje zakona, a slučajevi poput Bitfinexa naglašavaju potrebu za stalnim napretkom u kripto praćenju - navode iz TRM Labsa.